Refuerzan medidas contra sistema financiero iraní
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en París colocará a Irán en su lista negra.
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Sesión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en París se dispone, este viernes, a poner a Irán en una lista negra, ampliando así el esfuerzo de Estados Unidos para aislar financieramente al país persa y poniendo en peligro su economía, ya afectada por las sanciones.
La decisión del grupo persigue poner las transacciones financieras con Irán bajo un escrutinio adicional y aumentar la presión sobre el número cada vez menor de bancos y empresas que todavía tratan con la República Islámica para que corten sus vínculos.
En las últimas semanas, funcionarios europeos han dicho al Departamento de Estado que sus gobiernos apoyarán al Grupo de Acción Financiera para imponer las nuevas y estrictas medidas que apuntan al sistema financiero de Irán.
El grupo de trabajo está compuesto por 39 países miembros y organizaciones, incluyendo el Consejo de Cooperación del Golfo, y “establece directrices para combatir la financiación y el lavado de dinero utilizados por terroristas, políticos corruptos y organizaciones criminales internacionales involucradas en el comercio ilegal de armas, el tráfico de drogas y la esclavitud sexual”.
