Ganador en presidenciales del Ecuador y paraísos fiscales
El Centro de Investigación Económica y Política informó en marzo de 2017 las empresas fantasmas con sede en Florida vinculadas con el entonces candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso poseían 144 propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade valoradas en más de 30 millones, según un artículo del sitio Counterpunch.
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Ganador en presidenciales del Ecuador y paraísos fiscales
En ese año, los votantes aprobaron en referéndum prohibición para políticos y funcionarios de tener activos en paraísos fiscales, a los que daba un año para desinvertir o transferir sus participaciones.
Aunque Florida no está incluida en la lista de paraísos fiscales, se considera una “jurisdicción de impuestos bajos”, que las autoridades manejan caso por caso.
Cuatro años después, Ecuador, con Lasso en la boleta presidencial y capas adicionales de anonimato para ocultar aún más las propiedades del virtual presidente del país sudamericano, una revisión de los registros corporativos y de bienes raíces en Florida muestra un aumento de la participación del recién electo en empresas fantasmas, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la candidatura de Lasso.
Según el informe de 2009 de la División de Corporaciones de Florida, Guillermo E. Lasso, hijo del candidato, registró una LLC (Compañía de Responsabilidad Limita) en Florida llamada Nora Investment US que, desde junio de 2009 a diciembre de 2010, compró 59 propiedades, en el condado de Broward de Florida, según los registros públicos disponibles.
Pero eso fue solo el comienzo, pues en 2011, se agregaron dos directores a Nora Investment US: Miguel Macias y Euvenia Touriz, quienes con anterioridad fueron funcionarios del Banco Guayaquil y ahora figuran como directores en el banco Banisi en Panamá, propiedad de Lasso.
De 2011 a 2013, el hijo del recién electo presidente ecuatoriano, Macías y Touriz registraron 10 LLC en Florida en las que todos figuran como directores mediante las cuales realizaron otras compras de propiedades en Florida.
En agosto de 2014, luego de la implementación en Ecuador de otras regulaciones sobre activos “offshore”, el nombre del hijo de Lasso fue eliminado en la nómina de 10 compañías en las cuales fungía como director, según muestran los registros públicos.
Pero Macías y Touriz continuaron abriendo sociedades de cartera y se debe tomar en cuenta que, si bien son públicos los directores, el propietario beneficiario o verdadero propietario, está oculto.
Macias y Touriz, asociados de Lasso de empresas fantasmas y bancos anteriores, figuraban como funcionarios de una empresa fantasma de nueva creación, DEBLEN USA 1, LLC, que en 2017 compró una casa de lujo en Miami por 1.475 millones de dólares.
No hay registro de una hipoteca, lo que sugiere que la compra probablemente se realizó en efectivo.
Sin embargo, a partir de 2018, tanto Macías como Touriz parecían ser eliminados sistemáticamente como oficiales de la gran mayoría de los registros corporativos de las empresas fantasma.
El año pasado, la mayoría de las empresas fantasma identificadas previamente pasaron por innumerables cambios: desactivaciones, reactivaciones, renuncias de funcionarios, cambios de nombre, fusiones y disoluciones.
A muchas de esas empresas se les cambió el nombre una semana después de su disolución, excepto a cuatro de las tenedoras de propiedades asociadas con Lasso que ahora se fusionaron con otras entidades.
En total, Counterpunch identificó 23 empresas activas registradas en Florida, incluida DEBLEN USA 1, mencionada anteriormente, asociadas con los socios comerciales de Lasso.
Si bien los asociados de Lasso no aparecen en los registros corporativos, no hay dudas de que el propietario real de las propiedades permanece sin cambios.
De las 144 propiedades pertenecientes a esas entidades, 10 se vendieron y 16 aún forman parte de la empresa fantasma original.
Para las restantes, cambió el nombre del propietario, aunque el poseedor real sigue siendo el mismo.
Dos de los caparazones vinculados con Lasso realizaron nuevas compras de bienes raíces en 2020: BRICKELL ONE LLC y BRICKELL TWO LLC.
Los registros de bienes raíces de Florida muestran que la primera, BRICKELL ONE, es en sí misma el resultado de una fusión de cuatro compañías fantasmas diferentes: NORA INVESTMENT CINCO, NORA INVESTMENT SEIS, NORA INVESTMENT SIETE y NORA INVESTMENT NUEVE.
La primera compra fue de un condominio de 665,000 dólares en abril de 2020, al tiempo que la segunda se realizó en octubre de 2020.
La empresa fantasma BRICKELL ONE LLC pagó 1,25 millones de dólares a fines del otoño pasado por un apartamento en Coral Gables.
El tasador de propiedades de Miami-Dade evaluó la casa con un valor de solo 734,894 en 2020 y su vendedor, Miguel Macías, la había comprado en 2016 por 900, 000.
Eso plantea preguntas adicionales, entre ellas, ¿por qué una empresa fantasma administrada por Macías compraría una casa por un precio muy superior al valor aparente de mercado?
Sin embargo, el acuerdo de bienes raíces más importante involucró la compra de DEBLEN USA 1 LLC en 2017 de la casa de lujo en Miami. En agosto de 2020, solo tres años después de la compra, la casa se vendió por 5 millones y la hipoteca era de 2,25 millones de dólares.
Al parecer, las empresas fantasmas del clan de los Lasso pasaron a ser de propietarias de bienes raíces a prestamistas en el estado de Florida.
Juntas, todas las propiedades de los Lasso tienen un valor de mercado tasado actual de $ 33 millones, según los registros de propiedad de Miami-Dade y del condado de Broward.
Aunque el nombre de Guillermo Lasso, padre, no aparece directamente en ninguno de los registros corporativos o de bienes raíces del sur de Florida, la participación de miembros de la familia y socios comerciales cercanos, así como los recientes movimientos hacia un anonimato aún mayor, ciertamente plantean preguntas sobre la participación del candidato.
El otoño pasado, el partido Unión por la Esperanza (UNES) del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz impugnó la legalidad del pretendiente Lasso basándose en la legislación implementada tras el referéndum del paraíso fiscal de 2017.
La ley electoral actualizada impide que cualquiera que posea activos en un paraíso fiscal se presente en la carrera por la presidencia del país sudamericano.
En 2017, Lasso admitió ser propietario del banco Banisi SA, en Panamá, sin embargo, la Comisión Nacional Electoral rechazó la denuncia y hoy día la institución prestamista continúa operando bajo la dirección de Macias y Touriz, así como dos de los hijos de Lasso.
Banisi tiene un capital que totaliza 60,4 millones de dólares, según la superintendencia panameña de bancos.
Una cosa no ha cambiado desde 2017: los medios, tanto internacionales como ecuatorianos, ignoran por completo la violación de participaciones financieras en el exterior del virtual presidente de la nación sudamericana.
