Expresidente paraguayo Horacio Cartes vinculado al lavado de activos
El Ministerio Público no ha informado hasta ahora acerca de la apertura de una investigación sobre el tema.
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Expresidente paraguayo Horacio Cartes vinculado al lavado de activos.
Un informe que involucra al expresidente Horacio Cartes y a empresas y personas vinculadas con él con una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos recibió el Ministerio Público de Paraguay del organismo antilavado del gobierno.
Los datos de esas operaciones están contenidos en un "extenso informe de inteligencia" de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en poder de la fiscal general, Sandra Quiñónez, según los diarios ABC Color y Última Hora.
De acuerdo con el documento, las empresas de Cartes "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico". El trabajo se refiere a "las firmas locales" del expresidente, "diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial".
Cartes habría justificado movimientos de importantes sumas de dinero mediante préstamos personales realizados entre 2014 y 2021 a sus propias empresas y a otras vinculadas con clientes del mismo grupo empresarial, incluida su hermana, Sarah Cartes, y el senador Sergio Godoy Codas. Además registra transferencias a personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico, y a 15 fallecidos entre 2002 y 2011.
El Grupo Cartes está compuesto por empresas de distintos rubros, entre las que se destaca Tabacalera del Este, también conocida como Tabesa. Según el documento, Brasil sería uno de los destinos de las principales transferencias actuadas por la tabacalera más grande de Paraguay.
Mientras, la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas, Tabesa no registra exportaciones a Brasil. "No obstante, datos de fuente abierta dan cuenta de que la mercadería producida por la firma es llevada en contrabando al Brasil", indica el informe.
Aunque en menor cantidad que al país vecino, estos productos también llegarían de manera ilegal a países de América Central y el Caribe, y los pagos serían remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Brasil y España, señala la hipótesis entregada a la Fiscalía. Por este motivo, una copia del informe fue remitida al Departamento del Tesoro estadounidense.
La cifra de las transacciones sería 430 mil 273 millones de guaraníes, equivalentes a 62 millones 865 mil 549 dólares.
El estudio se refiere a "las firmas locales" del expresidente, "diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial" y señalan, entre otras a las empresas Tabesa, Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la Fundación Ramón T. Cartes.
Asimismo, el informe hecho público por medios de prensa local indica como uno de los "clientes llamativos" de las empresas de Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, "con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales".
La respuesta de Cartes
Entre tanto el Grupo Cartes respondió. "Las publicaciones que revelan el supuesto contenido de un informe confidencial remitido por la Seprelad al Ministerio Público y filtrado ilícita y selectivamente a los medios anticartistas afines al oficialismo partidario muestran con toda crudeza la manipulación de los organismos del Estado por parte del actual gobierno, con claros fines de persecución política y empresarial. Todo lo publicado es absolutamente falso", remarca el comunicado oficial.
El representante legal del expresidente, Pedro Ovelar, argumentó que "no existe absolutamente nada que se puede poner en tela de juicio sobre esas operaciones". Ovelar indicó que el expresidente "no es una entidad bancaria, tampoco una casa de créditos, por lo que no tenía ningún tipo de obligación de registro", y señaló que existe "un interés político" en el informe que busca "cuestionar una actividad totalmente justificable permitida por la ley".
El fiscal Omar Legal, asignado a la investigación que involucra a Cartes, aseguró el lunes último que las millonarias transferencias no son indicios suficientes para hablar de lavado de dinero porque "para comprobar el mencionado delito debe haber un delito precedente". En cuanto al tráfico ilegal de cigarrillos, Legal aseguró que esa es "una línea de la investigación", pero que aún hay un camino por recorrer para llegar "a una eventual imputación u otra medida", de acuerdo al diario ABC Color.
