Grupo financiero retira a Senegal de lista de países bajo vigilancia
Senegal logró un progreso significativo en la implementación de políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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El GAFI considera jurisdicciones “bajo vigilancia reforzada” aquellas en las cuales detectó deficiencias estratégicas en su dispositivo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), anunció la retirada de Senegal de su lista de países bajo vigilancia, e incluyó a Argelia, Angola, Costa de Marfil y Líbano.
Según el comunicado emitido por el organismo de supervisión de delitos financieros, tras una sesión plenaria en París, capital de Francia, Senegal logró un progreso significativo en la implementación de políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fuentes consultadas por la agencia informaron el fracaso de Ucrania al intentar agregar a Rusia a la denominada lista negra de jurisdicciones de alto riesgo.
Las autoridades de Kiev encontraron resistencia de países como China, India, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Más de 200 delegaciones nacionales y de organizaciones observadoras, como Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, participaron en la cita parisina.
El GAFI considera jurisdicciones “bajo vigilancia reforzada” aquellas en las cuales detectó deficiencias estratégicas en su dispositivo, pero que al mismo tiempo establecieron el compromiso a colaborar de forma activa para resolverlas lo antes posible.
