HSBC Suiza pondrá fin a relaciones con clientes ricos de Medio Oriente
-
Al Mayadeen Español
- 24 Agosto 21:23
- 55 Visualizaciones
- 1 Compartidos
La división suiza de banca privada de HSBC ejecuta una estrategia para desactivar más de mil cuentas de clientes de alto patrimonio en Medio Oriente.
-
Banco suizo planea cerrar negocios con clientes adinerados en Medio Oriente
La unidad de banca privada de HSBC en Suiza inició una campaña de liquidación dirigida a más de mil clientes de alto poder adquisitivo provenientes de Medio Oriente, según reveló el Financial Times.
De acuerdo con el diario, esta medida responde a un creciente escrutinio por parte de los reguladores financieros, quienes vigilan de cerca las operaciones de clientes considerados de alto riesgo.
El reporte señala que dicha clasificación se basa en factores como el perfil del cliente, el tipo de negocio que maneja y su ubicación geográfica, los cuales podrían estar vinculados a actividades ilícitas como el lavado de dinero o el fraude financiero.
Por su parte, Bloomberg informó previamente que HSBC Holdings está en proceso de cerrar relaciones con varios clientes adinerador de Arabia Saudita, Líbano, Qatar y Egipto, algunos de los cuales poseen activos superiores a los 100 millones de dólares.
Fuentes cercanas al asunto indicaron a la agencia que estos clientes ya comenzaron a recibir notificaciones que les impiden continuar utilizando los servicios de gestión patrimonial que ofrece el banco en Suiza.
HSBC tiene previsto enviar en los próximos meses cartas formales que detallarán los procedimientos para el cierre de cuentas, así como las opciones disponibles para transferir los fondos a otras jurisdicciones.
No obstante, Reuters aclaró que aún no pudo verificar de manera independiente la veracidad de esta información.
