Escándalo Panama papers estremece al mundo
La fuga de información, a partir de la búsqueda del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluye más de 11,5 millones de documentos de los archivos de Mossack Fonseca que exponen detalles secretos de cientos de miles de clientes en todo el mundo.
Panamá
El país istmeño continúia convulso tras el escándalo mundial de corrupción denominado Panama Papers, que pretende involucrar a relevantes políticos, artistas y deportistas presuntamente vinculados al bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Ciudad Panamá.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata. La Administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirmó que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.
Manuel Domínguez, Secretario de Comunicación del Estado, responsabilizó de la situación a la falta de control del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que provocó las sanciones del organismo financiero perteneciente al Fondo Monetario Internacional.
Aclaró que en el escándalo se vincula a una entidad privada dedicada a temas legales y no a bancos de la plaza, y reiteró la disposición del Estado a colaborar con la investigación que se haga al respecto.
El bufete Mossack Fonseca, a través de uno de sus dueños, Ramón Fonseca, rechazó cualquier participación en las posibles acciones fraudulentas o de delitos cometidos por alguna de las empresas offshore creadas por ellos, y de hecho tomaron distancia en el desarrollo de las mismas después de fundadas las estructuras.
Este domingo, información publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), refirió que 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo manejan secretamente miles de millones de dólares en bancos y compañías de papel.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
Fonseca acusó de esta situación a propósitos de perjudicar a Panamá y lo que aquí se hace, y dejó entrever que se trata de afectar la jurisdicción panameña en un mundo de competencia, donde la nación creó mecanismos para atraer capital y eso no es del agrado de los países emisores, que ven cómo sus empresas se instalan en Panamá.
El país istmeño continúia convulso tras el escándalo mundial de corrupción denominado Panama Papers, que pretende involucrar a relevantes políticos, artistas y deportistas presuntamente vinculados al bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Ciudad Panamá.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata. La Administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirmó que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.
Manuel Domínguez, Secretario de Comunicación del Estado, responsabilizó de la situación a la falta de control del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que provocó las sanciones del organismo financiero perteneciente al Fondo Monetario Internacional.
Aclaró que en el escándalo se vincula a una entidad privada dedicada a temas legales y no a bancos de la plaza, y reiteró la disposición del Estado a colaborar con la investigación que se haga al respecto.
El bufete Mossack Fonseca, a través de uno de sus dueños, Ramón Fonseca, rechazó cualquier participación en las posibles acciones fraudulentas o de delitos cometidos por alguna de las empresas offshore creadas por ellos, y de hecho tomaron distancia en el desarrollo de las mismas después de fundadas las estructuras.
Este domingo, información publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), refirió que 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo manejan secretamente miles de millones de dólares en bancos y compañías de papel.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
Fonseca acusó de esta situación a propósitos de perjudicar a Panamá y lo que aquí se hace, y dejó entrever que se trata de afectar la jurisdicción panameña en un mundo de competencia, donde la nación creó mecanismos para atraer capital y eso no es del agrado de los países emisores, que ven cómo sus empresas se instalan en Panamá.
Argentina
La coalición política Frente Renovador (FR) reclamó al presidente Mauricio Macri explique su participación en una sociedad offshore de la que fue director, conocida tras la difusión de la investigación denominada Panamá Papers.
La titular del bloque del FR en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, dijo que Macri debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación, señaló el diario minutouno.com.
En igual sintonía, el economista Marco Lavagna expresó que Argentina uno de los cambios grandes que tiene que hacer es en materia institucional y de lucha contra la corrupción y el gobierno de Macri se lo puso como objetivo.
"Tendría que estar haciendo cadena nacional, dando una explicación muy fuerte y no generar la más mínima duda de su accionar en estas sociedades", coincidió Lavagna con Camaño.
Por su parte, Página 12 reflejó que el titular del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, al hablar de la sospecha sobre Macri por la revelación hecha por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, apuntó que jamás se hace una cuenta offshore con fines lícitos.
Recalde dijo sentir disgusto al conocerse que Mauricio Macri integró hasta 2009 el directorio de la firma Fleg Trading Ltd junto a su padre, Franco Macri, y uno de su hermano, Mariano Macri.
A juicio del diario Clarín, en Casa Rosada hay enorme preocupación por el escándalo que vincula al gobernante y temen que afecte su imagen, golpeada por los fuertes aumentos decretados en tarifas de transporte, agua, gas y electricidad.
La coalición política Frente Renovador (FR) reclamó al presidente Mauricio Macri explique su participación en una sociedad offshore de la que fue director, conocida tras la difusión de la investigación denominada Panamá Papers.
La titular del bloque del FR en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, dijo que Macri debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación, señaló el diario minutouno.com.
En igual sintonía, el economista Marco Lavagna expresó que Argentina uno de los cambios grandes que tiene que hacer es en materia institucional y de lucha contra la corrupción y el gobierno de Macri se lo puso como objetivo.
"Tendría que estar haciendo cadena nacional, dando una explicación muy fuerte y no generar la más mínima duda de su accionar en estas sociedades", coincidió Lavagna con Camaño.
Por su parte, Página 12 reflejó que el titular del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, al hablar de la sospecha sobre Macri por la revelación hecha por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, apuntó que jamás se hace una cuenta offshore con fines lícitos.
Recalde dijo sentir disgusto al conocerse que Mauricio Macri integró hasta 2009 el directorio de la firma Fleg Trading Ltd junto a su padre, Franco Macri, y uno de su hermano, Mariano Macri.
A juicio del diario Clarín, en Casa Rosada hay enorme preocupación por el escándalo que vincula al gobernante y temen que afecte su imagen, golpeada por los fuertes aumentos decretados en tarifas de transporte, agua, gas y electricidad.
España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias sobre la posible participación de empresas y ciudadanos de ese país en supuestas transacciones financieras turbias, según los llamados papeles de Panamá.
Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos; el director de cine Pedro Almodóvar o miembros de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyos nombres figuran en los documentos filtrados, escándalo bautizado como Panama Papers.
La investigación busca determinar la existencia de hipotéticas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se cometieron a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en la creación de sociedades con ventajas fiscales (offshore).
También pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos y de otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables.
Es objetivo de la Fiscalía establecer la concurrencia de los requisitos para proceder a la persecución por tribunales españoles de delitos cometidos en el extranjero.
Según el titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, la clave de todo el asunto es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias sobre la posible participación de empresas y ciudadanos de ese país en supuestas transacciones financieras turbias, según los llamados papeles de Panamá.
Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos; el director de cine Pedro Almodóvar o miembros de la familia Domecq, son algunos de los españoles cuyos nombres figuran en los documentos filtrados, escándalo bautizado como Panama Papers.
La investigación busca determinar la existencia de hipotéticas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se cometieron a través de la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en la creación de sociedades con ventajas fiscales (offshore).
También pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos y de otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables.
Es objetivo de la Fiscalía establecer la concurrencia de los requisitos para proceder a la persecución por tribunales españoles de delitos cometidos en el extranjero.
Según el titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, la clave de todo el asunto es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá, cuyos titulares son de nacionalidad española, están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales.
Sudáfrica
Dos de los involucrados y condenados por el fraude Fidentia, uno de los mayores delitos de cuello blanco de los que se tiene constancia hoy en Sudáfrica, aparecen en las filtraciones de los llamados Panama Papers.
Según trascendió, Graham Maddock, uno de los convictos por su participación en el escándalo Fidentia, pagó 59 mil dólares entre 2005-2006 al bufete panameño Mossack Fonseca.
El monto estaba destinado a crear dos series de compañías offshore (paraísos fiscales), incluyendo una llamada Fidentia North America.
Mossack Fonseca también creó estructuras offshore para Steven Goodwin, quien a juicio de los fiscales había tenido un "rol instrumental" en la estafa de Fidentia.
En diciembre de 2014, el exdirector general de Fidentia, J. Arthur Brown, fue encarcelado por el Tribunal Supremo de Apelación, al concluir que este "adquirió grandes cantidades de capital de los clientes para la inversión mediante la representación fraudulenta".
Dos de los involucrados y condenados por el fraude Fidentia, uno de los mayores delitos de cuello blanco de los que se tiene constancia hoy en Sudáfrica, aparecen en las filtraciones de los llamados Panama Papers.
Según trascendió, Graham Maddock, uno de los convictos por su participación en el escándalo Fidentia, pagó 59 mil dólares entre 2005-2006 al bufete panameño Mossack Fonseca.
El monto estaba destinado a crear dos series de compañías offshore (paraísos fiscales), incluyendo una llamada Fidentia North America.
Mossack Fonseca también creó estructuras offshore para Steven Goodwin, quien a juicio de los fiscales había tenido un "rol instrumental" en la estafa de Fidentia.
En diciembre de 2014, el exdirector general de Fidentia, J. Arthur Brown, fue encarcelado por el Tribunal Supremo de Apelación, al concluir que este "adquirió grandes cantidades de capital de los clientes para la inversión mediante la representación fraudulenta".
El Salvador
El escándalo mundial de corrupción denominado Panama Papers salpica a varios salvadoreños, algunos representantes del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de grupos corporativos.
De acuerdo con publicaciones en diarios y en redes sociales estarían un diputado y otros miembros de Arena, así como directivos del Grupo Cuscatlán S.A; el grupo editorial Altamirano; de la Telecorporación Salvadoreña, y varios más que suman alrededor de una treintena.
"Para el caso de El Salvador, los registros indican que más de 220 empresas offshore fueron creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con al menos 33 clientes salvadoreños.
Esas empresas, creadas para garantizar el anonimato de sus propietarios, fueron usadas para efectuar transacciones de cientos de miles de dólares, compra de inmuebles en El Salvador o para celebrar convenios con municipalidades salvadoreñas. Todo fuera del radar de las autoridades locales.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
El escándalo mundial de corrupción denominado Panama Papers salpica a varios salvadoreños, algunos representantes del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de grupos corporativos.
De acuerdo con publicaciones en diarios y en redes sociales estarían un diputado y otros miembros de Arena, así como directivos del Grupo Cuscatlán S.A; el grupo editorial Altamirano; de la Telecorporación Salvadoreña, y varios más que suman alrededor de una treintena.
"Para el caso de El Salvador, los registros indican que más de 220 empresas offshore fueron creadas bajo la sombrilla de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que entre 2000 y 2015 trabajó con al menos 33 clientes salvadoreños.
Esas empresas, creadas para garantizar el anonimato de sus propietarios, fueron usadas para efectuar transacciones de cientos de miles de dólares, compra de inmuebles en El Salvador o para celebrar convenios con municipalidades salvadoreñas. Todo fuera del radar de las autoridades locales.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
Colombia
A más de 800 colombianos se les relaciona hoy con el escándalo de los paraísos fiscales de alcance internacional, denominado Papeles de Panamá.
Según los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS, los colombianos con empresas ficticias en el istmo radican principalmente en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es abrir las llamadas Panama Papers, está conectada en Bogotá con la oficina Mossfon o llamada sencillamente MF.
El diario El Espectador afirmó que esa empresa ocupa el tercer piso de un sobrio edificio de grandes ventanales en la zona de mayor opulencia del norte bogotano, donde están guardados los papeles de más de 800 colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño.
Añadió la fuente que el número de connacionales involucrados en el escándalo puede ser superior, pues gran parte de las empresas ficticias se esconden detrás de acciones al portador.
A más de 800 colombianos se les relaciona hoy con el escándalo de los paraísos fiscales de alcance internacional, denominado Papeles de Panamá.
Según los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS, los colombianos con empresas ficticias en el istmo radican principalmente en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es abrir las llamadas Panama Papers, está conectada en Bogotá con la oficina Mossfon o llamada sencillamente MF.
El diario El Espectador afirmó que esa empresa ocupa el tercer piso de un sobrio edificio de grandes ventanales en la zona de mayor opulencia del norte bogotano, donde están guardados los papeles de más de 800 colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño.
Añadió la fuente que el número de connacionales involucrados en el escándalo puede ser superior, pues gran parte de las empresas ficticias se esconden detrás de acciones al portador.
Francia
El presidente François Hollande expresó que las revelaciones del caso denominado Panama Papers sobre asociaciones financieras en paraísos fiscales, darán lugar en Francia a investigaciones y procesos judiciales.
"Es una buena noticia que conozcamos estas revelaciones, porque eso nos va a traer aún más ingresos fiscales de quienes han defraudado", subrayó Hollande.
También agradeció a quienes dieron la alerta y a la prensa que se ha movilizado, y no dudo de que sus investigadores están listos para estudiar esos casos, primero por la moral y también por el bien de las finanzas públicas.
Entre los franceses en supuestas operaciones financieras clandestinas, está el suspendido presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol Michel Platini.
Alemania
Deutsche Bank, el principal banco comercial de Alemania, reconoció el servicio brindado a varios de sus clientes para la creación de sociedades offshore, en medio de un escándalo internacional sobre paraísos fiscales.
Un portavoz de la institución respondió que la entidad realizó negocios legales y expresaron ser plenamente conscientes del significado de ese asunto.
La institución argumentó que han mejorado los procedimientos para aceptar a nuevos clientes, revisan a la persona con la que hacen negocios y se aseguran que sus disposiciones y sistemas cumplan con todas las leyes y regulaciones relevantes.
El gobierno germano señaló que toma muy en serio el caso de Panamá Papers sobre la filtración sobre empresas offshore y evasión fiscal.
El presidente François Hollande expresó que las revelaciones del caso denominado Panama Papers sobre asociaciones financieras en paraísos fiscales, darán lugar en Francia a investigaciones y procesos judiciales.
"Es una buena noticia que conozcamos estas revelaciones, porque eso nos va a traer aún más ingresos fiscales de quienes han defraudado", subrayó Hollande.
También agradeció a quienes dieron la alerta y a la prensa que se ha movilizado, y no dudo de que sus investigadores están listos para estudiar esos casos, primero por la moral y también por el bien de las finanzas públicas.
Entre los franceses en supuestas operaciones financieras clandestinas, está el suspendido presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol Michel Platini.
Alemania
Deutsche Bank, el principal banco comercial de Alemania, reconoció el servicio brindado a varios de sus clientes para la creación de sociedades offshore, en medio de un escándalo internacional sobre paraísos fiscales.
Un portavoz de la institución respondió que la entidad realizó negocios legales y expresaron ser plenamente conscientes del significado de ese asunto.
La institución argumentó que han mejorado los procedimientos para aceptar a nuevos clientes, revisan a la persona con la que hacen negocios y se aseguran que sus disposiciones y sistemas cumplan con todas las leyes y regulaciones relevantes.
El gobierno germano señaló que toma muy en serio el caso de Panamá Papers sobre la filtración sobre empresas offshore y evasión fiscal.
