Más sobre fraude del gobernador del Banco Central del Líbano
La revista francesa "Le Point" denunció en su número más reciente que el gobernador del Banco de Líbano (Banque du Liban-BDL), Riad Salameh, y sus familiares F un inmueble en Francia por valor de unos 35 millones de euros, presumiblemente obtenidos por turbios manejos.
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Más sobre fraude del gobernador del Banco Central del Líbano
Salameh es objeto de varias investigaciones sobre lavado de dinero en Reino Unido, Suiza y Francia.
Sus problemas legales comenzaron en enero de 2021, cuando la justicia suiza abrió una pesquisa contra él, su hermano Raja Salameh y su asistenta y mano derecha en el BDL, Marianne Houeiyek, ex concursante de Miss Líbano, bajo sospecha de "lavado de dinero y malversación con las cuentas de Banque du Liban".
La investigación contempla un contrato bajo el cual, Salameh, en 2002, vendió bonos libaneses a "Forry Associates Ltd" con sede en Islas Vírgenes Británicas y afiliada a su hermano Raja.
La empresa recibió comisiones para buscar prestamistas, y su cuenta fue recibió más de 330 millones de dólares en la filial suiza del banco privado británico "HSBC", parte de los cuales fueron al propio Riad Salameh, según el diario suizo Le Temps.
En los últimos meses, dos órganos se querellaron contra el gobernador bancario libanés ante los reguladores financieros y las autoridades penales del Reino Unido, uno de los cuales es "Accountability Now".
Esa institución establecida en Suiza para combatir la impunidad en el Líbano presentó una denuncia en Francia el 16 de abril contra Salameh mediante el abogado Antoine Maison-Neuf.
El 30 de abril, se registró otra denuncia ante la Fiscalía Nacional de Finanzas (PNF) en París por cuestiones de blanqueo de dinero y fraude que corrió a cargo de los abogados William Burdon y Emily Lefevre, en nombre de la organización "Sherpa", especializada en combatir delitos económicos y prácticas fraudulentas y delictivas en el Líbano.
Según "Accountability Now", Riad Salameh y sus familiares compraron en Europa compraron propiedades por un valor de al menos 150 millones de dólares, casi la mitad en el Reino Unido.
También parece que Francia es un destino importante para Salameh y su círculo, pues hay sospechas de que invirtieron unos 35 millones de euros en el país galo en los últimos 40 años, aunque la mayor de 2007 a 2014.
Riad Salameh trabajó de 1973 a 1993 en el banco de inversión estadounidense Merrill Lynch en Beirut y París y tal vez comenzó sus andaduras a partir de la década de los años 80 con la compra de varios en Francia por valor de 5,3 millones de francos. Dos años más tarde, él y su yerno Kamal Karam adquirieron una villa en Antibes por tres millones de francos.
Siempre en sociedad con su yerno y otro socio, en 1985 creó una empresa para adquirir dos restaurantes en el Sexto Barrio de París por 2,4 millones de francos.
El valor actual de los activos adquiridos antes de 1993, cuando Riad Salameh asumió su cargo en la Banque du Liban, se estima en 10 millones de euros. La mayoría de estas casas fueron donadas a sus hijos en 2015.
Sin embargo, a partir de ese, las inversiones de Salameh y sus socios se dispararon tras el establecimiento en la primera década del siglo XXI de la empresa "Forry Ltd", apunta Le Point.
Las operaciones se están llevando a cabo en Francia a través de la empresa "BET SA" en Luxemburgo, aunque el nombre del gobernador de BDL no figura en ninguna parte, pese a lo cual las pistas confirmaron que él o su hermano son propietarios de las compañías CSI y ZEL, constituidas por BET SA y fundada hace sólo poco tiempo al adquirir 99 por ciento de sus acciones, frente al 1 por ciento de Raja Salameh.
"El objetivo de ZEL es adquirir, administrar y arrendar bienes inmuebles, especialmente el edificio en 65 -Georges Mandel Avenue en el distrito 16 de París", reveló la publicación gala.
Le Point señaló que el único director de "BET SA" es Jean Gabriel, especialista en sociedades offshore en Luxemburgo, quien también dirige otra empresa en este país, "Stockwell Investissement SA", fue constituida en 2015, y su único accionista es Riad Salameh.
